若有一天你遇到一个十全十美的对象，先与你谈感情再谈金钱，那么你得当心了，你很可能遇到了诈骗集团！如今的诈骗集团又双叒叕“升级”了不仅要骗你的钱还要让你帮他“洗钱”……
案情回顾
被告人杨某是一名家政服务人员，在网络平台交友过程中偶然认识了一名为“彼得王”的网友，“彼得王”声称自己是一位生活在海外，有公司、有房产的“成功人士”。从2023年3月19日至同年5月22日，“彼得王”一共使用不少于10个账号与被告人杨某通过钉钉、QQ等平台聊天。
在聊天过程中，“彼得王”对杨某十分热情，面对这样一位体贴又多金的网友，杨某不禁心动了，与“彼得王”达成了婚恋意向。“彼得王”还向杨某承诺为她买房、为她的儿子买房结婚、为她偿还债务并为她开设养生馆提供资金支持。
取得了杨某信任后，“彼得王”才开始显露出他的真实目的，“彼得王”以做生意需要转账而自己没有中国的银行账户为由，请杨某帮助转账货款，沉浸于“彼得王”承诺的美好未来的杨某欣然同意帮助“彼得王”转账。
在这期间，包括钉钉安全助手在内的多家网络安全软件向其送达了反诈提醒：该用户存在疑似欺诈行为，请仔细确认对方身份，谨防欺诈。就连公安机关也与2023年5月18日也上门提醒杨某小心被诈骗集团利用，并告知若这么做了如果对方真是诈骗集团其所要承担的法律后果。（不得不说，她宁愿相信刚认识的网友也不愿意相信警察叔叔的做法，不禁让人喷饭）
最要命的是，被爱情冲昏头脑的杨某执意认为自己遇到了“贵人”、“金主”，甚至为了她未来看不见的利益而提醒对方要分开转账，以规避相关部门的监管。（看到这，小编已晕倒过去）在这里小编再次提醒广大妇女同胞，骑白马的不一定是王子，还有可能是唐僧；会烧香的不一定是和尚，也有可能是熊猫，也就是说千万不要被表面现象所迷惑，不能仅凭一方面的认识就对人或事物做出判断。
经公安机关调查，2023年5月18日至同年5月21日，杨某银行账户资金流水达30余万元，其中已查实涉及网络犯罪的资金为20余万元。
2023年5月22日，杨某经电话通知主动至公安机关配合调查，到案后如实供述了自己的罪行，但当庭予以翻供。
法院审判
上铁法院经审理后认为，被告人杨某明知对方提供的资金可能为涉诈骗资金，仍帮助其转账，被告人杨某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。考虑到在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人杨某起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节、性质、对于社会的危害程度等，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人杨某有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。
一审判决后，被告人杨某提出上诉，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）作出驳回上诉、维持原判的二审裁定。
唯辩提醒
互联网的广泛覆盖与不断进步为在线社交提供了便捷、迅速且多元化的途径，这不仅极大地增加了人们寻找浪漫爱情的机遇，同时也为诈骗行为者创造了可利用的空间。诈骗犯罪的动机日益多元化，因此，在线上交友过程中必须提高警觉，防范各类潜在风险，既要避免自身成为诈骗罪行的受害者，也要防止无意中协助或加剧诈骗活动的发生。
诈骗行为者持续对其欺诈策略进行“更新迭代”，因此公众必须提升自身的反诈骗意识，对各种诈骗行为保持警惕，避免成为诈骗行为的共犯。本案是一起典型的“杀猪盘”诈骗案例，其中诈骗行为者在获取了被害人杨某的情感及信任之后，诱导其为诈骗集团执行非法资金转移操作。
在本案中，杨某自称之前在网络恋爱平台上遭受过诈骗，属于受害者一方。然而，她却重复陷入诈骗行为者的圈套，主要因为她被行为者所描绘的美好未来所迷惑，产生了不切实际的幻想。她误以为协助转账仅仅是提供一个小忙，自己不会遭受实际损失，也无需承担任何风险。此外，她对于公安机关的警告视而不见，继续坚持其违法行为，这一现象值得我们高度警觉。
法条链接
第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
